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      中国公民被警告!澳政府严打:房产中介、律师、会计师等职业面临严查!

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      大白免 发表于 4 天前

      本篇内容为转载/翻译内容,仅代表原文作者或原媒体观点,不代表本平台立场。

      ​据Sydney Morning Herald报道,澳洲政府将严厉打击洗黑钱行为,拟出台新法律以阻止黑钱在澳大利亚的流动。

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      澳洲政府严打洗黑钱,房产中介、律师、会计师等职业面临严查

      据悉,一直以来,被指为毒贩或恐怖分子洗钱的房地产中介、律师和会计师将成为澳洲新法律的打击目标。

      澳联邦总检察长Mark Dreyfus已宣布对约10万个新实体实行严格的报告义务。此举将包括1.65亿澳元的新资金,多年来一直受到房地产协会和其他专业服务游说团体的抵制,他们认为此举成本高昂,并有可能泄露客户机密。

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      目前,只有赌场、金银交易商和一些律师需要报告超过1万澳元的可疑交易,这使得澳大利亚成为仅有的五个不将规则延伸至房地产中介等低风险领域的国家之一。

      反对这些改革意味着帮助和教唆贩毒者、人口走私者、恐怖分子以及剥削和虐待儿童的人滥用我们的金融体系。

      “这些犯罪分子一直在寻找新的方式来利用我们的系统,并通过澳大利亚的房地产和我们的经济来清洗他们的犯罪所得。”

      大批人在澳洲买房洗黑钱,中国公民被警告

      事实证明,在这个问题上与房产中介和律师打官司是很困难的。政府在2016年的一份报告中敦促制定更严厉的法律,并警告中国公民利用犯罪所得购买澳大利亚房产,但政府没有采取任何行动。

      去年,一个据称是中澳合资的洗钱组织,该组织在积累悉尼蓝筹豪宅物业组合的同时,向海外转移了约100亿澳元的资金。

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      在法律界,昆州腐败问题委员会发现黄金海岸一家律师事务所涉及洗钱、欺诈和可卡因交易。

      澳大利亚房地产协会主席Leanne Pilkington表示,一系列问题都没有得到解答。

      她说:"目前还没有具体计划对纳入房地产中介进行成本效益分析--这些中介99%都是小企业,没有专业的合规团队。"

      Transparency International Australia当时的负责人Serena Lillywhite在2021年表示,澳大利亚已成为非法资金的主要目的地。

      在向参议院调查组作证时,她列举了10个房地产市场洗钱的例子,其中包括苏丹将军、中国巨富和马来西亚银行家。

      "洗钱不是无形的犯罪。无论是在澳大利亚还是在海外,它都具有毁灭性的影响,它正在推高澳大利亚的房地产价格,使许多澳大利亚人无法拥有自己的住房。"

      英国也敦促澳大利亚加强法律,因为国际罪犯利用了全球制度中最薄弱的环节。

      图文来源:smh


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