近日,中澳警方携手共同破获一起重大洗钱案件,其中涉案人员包括中国公民。
涉案总金额,亦是远超$8,500,000!!!
这些钱,大都是借空壳公司的名义,从投资者处骗取后,卷款而逃——
再在澳洲多地大肆购置房产、珠宝、名酒,等多金、多升值空间的奢侈品。
唉,还真不愧是新生代的商界“霸主”吖…一言不合就买房…
不过,如今——
这些$$$,嘿嘿——
没收!没收!没收!统统没收!
充公!充公!充公!全部充公!
哈哈!
咳咳…不幸灾乐祸了…言归正传——
此次,澳大利亚联邦警察,AFP,在周二、周三,分别于悉尼、墨尔本和黄金海岸等地进行侦查时,发现了这一部分的被两名中国籍人士,带往澳洲中转——合法化的“赃物”。
警方认定,这两名中国人,应于三年前就已迁居澳洲,并且通过创立空壳公司,进行洗钱活动。
关于此事,中国方面于2016年,就已向澳洲警方提出,希望能帮助指认中国涉案人员。
另外,警方发现——一经洗白的钱财中的大笔资金,立马被用于购置发展澳洲本地房产事业。
其中,在墨尔本就至少有Lower Plenty、Hawthorn和市中心3处房产,现已被警方封存冻结。
几乎是同一时间,在悉尼的Waterloo和Zetland,还有黄金海岸等地,也有已被发现的房产充公。
另外,还有大量的珠宝、成箱成箱的出自澳大利亚最古老酿酒厂的名酒——Penfolds!
哦,对了!作为不少土豪们的心头好,怎么能少了…奔驰豪车呢?
这已经是自10月份破获一起涉案金额高达$10,500,000的置办空壳公司洗钱逃税案以来,
澳洲警方侦破的第三次类似案件了!
上月,AFP所没收的三处房产,和冻结的两个银行账户里,正在洗钱中的金额,据估计——
竟然超过$200万!!!
而,据警方表示,还有其他相关的涉案赃物尚在排查中。
还真是…狡兔三窟呢…
对此,专门打击“组团”作案的AFP负责人,指挥官Bruce Hill信誓旦旦地说,
“对于类似企图逃避他国税务等案件,并企图借澳洲土地中转、洗白的,澳洲联邦警察局将一直会不遗余力地,联合多方力量,共同缉获,并严厉打击此类犯罪份子,绝不手软!”
“毕竟,这样的洗钱行为,亦会给澳洲本土的房屋购买者,以及小型企业家,带来很大的影响!”
指挥官Bruce Hill如是分析道,
“更甚者,极有可能会影响到整个国家的正常发展!这可并不像表面看起来那样的无人受害!”
就是!就是!
小编虽然只是一个小小的上班族,碰不到那么多的钱…
但是,作为一个中国人…还是好伤心…
其实我们都那么聪明,为什么,不能用正当的途径来挣钱呢?
用起来也踏实,不是么?
所以哦,大家可不能有样学样地,去犯同样的错误了哦!
不然,怪丢脸的呢…🙈…
文章来源:The Sydney Morning Herald
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