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标题: 海外华人注意！中国外汇局再发警告：这样做后果会很严重！（组图） [打印本页]

作者: Vasa 时间: 10-9-2018 14:41
标题: 海外华人注意！中国外汇局再发警告：这样做后果会很严重！（组图）
走进新西兰

对于从中国来移民或留学的朋友

免不了要和“换汇”这件事情打交道

而从去年7月1日

中国开始实施外汇“新政”后

对外汇的管理一直都非常严格

一是：对每人每年5万美元的购汇限额卡的非常严…

二是：从2017年7月1日起，金融机构需要向相关部门报告当日单笔或累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支…

还有：从去年9月1日起，在境外刷卡消费超过1000人民币以及进行任何金额的提现，信息都会被收集并上报给外管局…

如对于存在违规行为的个人

外汇管理机关不仅会依法

将其列入“关注名单”

还可能面临逃汇金额30%左右罚款！

不过

每人每年5万美元的限购额度

对于很多生活在新西兰的朋友

可能不太够用

特别是对于那些刚刚移民来新西兰

会在新西兰有非常大开销的朋友

所以

很多人会投机取巧

采用“蚂蚁搬家”式的方法

通过小额多次转移外汇

把国内的钱汇到海外

什么是“蚂蚁搬家”式换汇？

以下三种都属于：

同一个人在7日内从同一外汇储蓄帐户中提取1万美元及以上外币达到5次以上；

同一个人将自己的外汇储蓄帐户内存款划转到5个以上直系亲属的账户；

5个及以上不同的人，同日/隔日/连续多日分别购买外汇后，将外汇打给境外同一个人或机构。

第三种是不是非常眼熟呢？

在很多年前

外汇管制还不是那么严格的时候

很多华人朋友想在新西兰买房

可能都会叫上亲戚朋友七大姑八大姨

把每个人的外汇额度凑起来

给自己海外账户转账

这样

不仅自己短时间就能收到大量外汇

并且每个人的外汇额度也没有超

但是！

天维菌今天想再次提醒大家！

“蚂蚁搬家”这种违法的购汇方式！

千万不敢再用了！

今年7月24日

国家外汇管理局发文表示

要严厉查处外汇违规行为

并在7月24日、8月16日和8月31日

连发三篇文章

对一些外汇违规案例进行了通报

7月24日

8月16日

8月31日

在通报中，不仅对支付宝、财付通等我们常用的国内换汇途径进行了通报批评，并分别处以60万人民币的罚款…

并且还列出了一些

个人的外汇违规案例

其中不仅有刚刚说过的“蚂蚁搬家”

还有其它几种常见的违规换汇方式！

赶紧提醒周围的朋友

这些方式千万不敢用了！

外汇局不仅会立马关注你

你的钱也会被拦截

并且换汇额度也会遭2-5年封闭

还会有巨额罚款

得不偿失啊！

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