4万澳大利亚人虚假退税！涉案金额达8.5亿澳元！ATO正在调查！

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澳大利亚税务局（ATO）正在对一系列消费税欺诈行为展开调查，目前，该局损失高达8.5亿澳元。

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这项名为“Operation Protego”的调查正在打击4万名涉嫌列出虚假企业以申请虚假退税的人。

据Sky News报道，犯罪者创建了一个假企业，并注册了一个澳大利亚商业号码（ABN），然后提交虚假的活动报表并申请退税。

ATO证实，它正在与澳洲交易报告和分析中心（AUSTRAC）领导的Fintel Alliance和澳联储等银行合作，制止欺诈行为。

ATO的Will Day警告说，关于如何从骗局中获利的信息正在网上传播。

他说：“我们正在与社交媒体平台合作，帮助删除宣传这种欺诈行为的内容。”

Day先生警告说，我们敦促那些涉案人员主动站出来，否则将面临更严厉的惩罚。

“参与这种欺诈行为的人可能在不知情的情况下，听从了他们在网上看到的建议，声称帮助他们获得ATO的贷款，或获得其他政府的财政支持，如灾难赔偿。”

“然而，对于其他人来说，以自己的名义成立一个假企业，并寻求不劳而获的退税，这并不是偶然或无意的。”

“在这种情况下，如果有人故意欺骗ATO或拒绝还钱，ATO会进一步采取行动，包括刑事诉讼。”

此外，ATO另一个严打的对象是加密货币交易。

H&R Block的Mark Chapman说：“ATO还将密切关注比特币等加密货币的投资市场。”

“越来越多的纳税人加入了这一行列，ATO认为其中一些人没有申报他们的投资利润。”

“请记住，投资加密货币可能会产生资本利得税，交易产生的利润需作为商业收入来纳税。”

图文来源：news

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