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      4万澳大利亚人虚假退税!涉案金额达8.5亿澳元!ATO正在调查!

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      茉莉清茶 发表于 9-5-2022 13:19:48

      本篇内容为转载/翻译内容,仅代表原文作者或原媒体观点,不代表本平台立场。

      澳大利亚税务局(ATO)正在对一系列消费税欺诈行为展开调查,目前,该局损失高达8.5亿澳元。

      截屏2022-05-09 上午11.47.10.png

      这项名为“Operation Protego”的调查正在打击4万名涉嫌列出虚假企业以申请虚假退税的人。

      据Sky News报道,犯罪者创建了一个假企业,并注册了一个澳大利亚商业号码(ABN),然后提交虚假的活动报表并申请退税。

      ATO证实,它正在与澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC)领导的Fintel Alliance和澳联储等银行合作,制止欺诈行为。

      ATO的Will Day警告说,关于如何从骗局中获利的信息正在网上传播。

      他说:“我们正在与社交媒体平台合作,帮助删除宣传这种欺诈行为的内容。”

      Day先生警告说,我们敦促那些涉案人员主动站出来,否则将面临更严厉的惩罚。

      截屏2022-05-09 上午11.47.17.png

      “参与这种欺诈行为的人可能在不知情的情况下,听从了他们在网上看到的建议,声称帮助他们获得ATO的贷款,或获得其他政府的财政支持,如灾难赔偿。”

      “然而,对于其他人来说,以自己的名义成立一个假企业,并寻求不劳而获的退税,这并不是偶然或无意的。”

      “在这种情况下,如果有人故意欺骗ATO或拒绝还钱,ATO会进一步采取行动,包括刑事诉讼。”

      此外,ATO另一个严打的对象是加密货币交易。

      H&R Block的Mark Chapman说:“ATO还将密切关注比特币等加密货币的投资市场。”

      “越来越多的纳税人加入了这一行列,ATO认为其中一些人没有申报他们的投资利润。”

      “请记住,投资加密货币可能会产生资本利得税,交易产生的利润需作为商业收入来纳税。”

      图文来源:news


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