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标题: 惊！3名南澳亚裔诈骗$2200万澳元！送数百名中国人进入澳洲屠宰场工作！ [打印本页]

作者: 我是那谁谁谁 时间: 27-5-2019 13:22
标题: 惊！3名南澳亚裔诈骗$2200万澳元！送数百名中国人进入澳洲屠宰场工作！

3名南澳的亚裔男子被控欺诈ATO！

涉案金额超过2000万澳元！

这也是澳洲史上最大的诈骗案之一！

向澳洲屠宰场输送数百名中国员工

三名亚裔男子：Nathan Sarinn，Nay Chy和Seang Leng Heng，让一些学生签证持有者担任劳务公司的虚假董事，

借此逃避了本应交给税务局的增值税和所得税。

根据联邦刑法律，他们被指控串谋诈骗，最高可判10年监禁。

在高棉语翻译的帮助下，3人于2018年12月在阿德莱德地区法院提出无罪辩护。

为期5周的审讯将于明年3月2日开始。

据联邦检察官了解，这些虚假“董事们”要么完全没有参与公司事务，要么仅仅是工人。

在2011至2013年间，该劳务公司没有提交营业活动报告和所得税申报表。

但事实上，该劳务公司从中国大陆和台湾向澳洲屠宰场输送了数百名员工，

欺诈税务局超过2200万澳元。

是澳洲史上最大的凤凰诈骗案（phoenixing scams）之一。

什么是凤凰诈骗？

根据澳洲税务局官网的定义，

凤凰诈骗（phoenixing scams）是指通过名义上创建一家新公司，实际上仍是前公司人员在继续经营活动，来故意逃脱偿债义务的行为。

这种“移花接木”的行为就像凤凰化灰，又死而复生一样，换汤不换药，故而被称作“凤凰诈骗”。

据普华永道估计，每年因凤凰诈骗产生的损失高达50亿澳元。

2014年，澳洲成立“凤凰诈骗特别小组”，

小组成员包括州和联邦警察，澳洲税务局和边防局。

在2017-2018年间，小组共追回1.9亿澳元的税款，是前两年的两倍。

此次史上最大凤凰诈骗案就是在该小组受理的。

据特别小组称，越来越多的“破产顾问”正在建议那些公司面临财务困难的董事去实施凤凰诈骗活动。

这些顾问帮助公司在宣布破产前进行资产出售或重组，随后的财产清算人只能得到一个毫无资产的空壳公司。

这种行为极大地损坏了债权人的利益。

为了解决这一问题，澳洲政府在今年2月向议会提出立法，为那些放任“损害债权人权益的资产处置”行为的董事确立新的刑事罪名。

但是，这项立法提议遭到了参议院经济立法委员会的调查和批评。

墨尔本法学院教授Helen Anderson表示，我们真的需要更多的立法吗？

“通过立法打击非法凤凰诈骗，反对损害债权人权益的资产处置活动，只会鼓励那些不怀好意之人通过无资产公司累积债务，并在另一家公司持有资产。”

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