华裔老板成澳洲最大诈骗案嫌疑人！欠款数亿豪车无数却已成功跑路下落不明！

傻白咸

澳洲破产房地产集团富远（iProsperity）的华裔创始人迈克·顾（音译，Michael Gu）在诈骗1.8亿澳元后逃往美国。警方、公司监管机构、债权人和破产管理机构都在为放走他而互相指责。

根据《澳洲金融评论报》的报道，顾在7月26日离开悉尼前往奥克兰，然后转道洛杉矶，目前下落不明。他被指控经营庞氏骗局，诈骗了6000万澳元，另外还欠其他投资者1.2亿澳元。

据悉，在澳洲因疫情关闭国境的特殊时期，顾竟然获得了内政部特批的出国许可证，他的护照上也没有任何信息显示他是一宗重大诈骗案件的嫌疑人。顾在没有受到任何相关部门的阻挡下，就直接登机离开澳洲。

而今天公布的一份债权人报告显示，顾在一年前便已开始计划逃离澳洲，并花费了100万澳元购买瓦努阿图护照。

现在，各方质疑富远集团任命的第一位破产管理人Cor Cordis的Barry Wight没有及时通知当局，顾有逃离澳洲的风险，但Wight表示，在其被任命位破产管理人时，即对澳洲证券和投资委员会（ASIC）表达了他对顾的行为的“严重担忧”。但“作为破产管理人，我们无权收缴个人护照，在获得任命后，我们也没有掌握足够的证据来提起民事诉讼。”而ASIC也表示，除非已经开始执法调查或法院诉讼，否则也不能随便宣布某人有潜逃风险。

新州警方之所以开始对顾展开调查，是因为他曾用过的律师事务所Landerer＆Co报了警，其负责人John Landerer曾是顾的法律代表。

据了解，该公司的一名董事联系新州警方，称他们被顾误导，从公司信托账户中转出了3000万澳元。然而，这次报案发生在顾逃离澳洲的次日，距离这笔转账交易发生已经过去了四个月。

新州警方发表声明称，本案已经转交给州犯罪指挥部的金融犯罪调查组，后者已经开始调查。

毕马威（KMPG）在周二发布的债权人报告中说，这3000万澳元来自新加坡公司ZACD，本应专门用于澳洲房地产交易，但实际上却被用于支付相关计划中的早期投资者。

毕马威表示，该交易值得进一步调查，但似乎“属于违反投资者与公司之间某些协议的行为”。如果得到证明，那将表明顾正在实施庞氏骗局，也就是用新投资者的钱来支付老投资者。

Cor Cordis则称，富远欠债权人3.5亿澳元，顾就像使用自己的存钱罐一样使用公司的银行账户。在两年的时间内，顾从Cor Cordis管理的11家富远集团的公司里借去了2150万澳元，一分钱都没有偿还。

据称，顾过着非常奢华的生活，他拥有私人飞机，价值3000澳元的葡萄酒，两辆兰博基尼豪车。目前破产管理人已经没收了一辆劳斯莱斯“幽灵”，一辆迈凯伦跑车，并正在调查其名下的一辆法拉利GTB和奥迪Q7的所有权。

在之前与破产管理人的讨论中，顾将富远集团缺乏详实的财务记录是“中国的方式”，并表示与关联方贷款有关的细节都“在他脑子里。”

Cor Cordis报告还称上文所提到的律师事务所Landerer＆Co的负责人John Landerer曾是顾的法律代表，他从富远集团领取了21个月的薪水和养老金，拥有集团后缀的电子邮件地址，并从该集团借走了930万澳元。但Landerer否认自己曾担任过集团职务，也不欠集团一分钱。

新州警方的金融犯罪调查组已对此事展开调查，但不能阻止顾先生离开澳大利亚，因为投诉是在他通过新西兰逃往美国后的第二天提出的。

另外，Cor Cordis的报告详细说明了顾在去年七月，通过四笔交易，共支付100万澳元获得了瓦努阿图护照。

据悉，护照是瓦努阿图最大的收入来源之一。它们在华人社区中很受欢迎，并允许免签证前往125个国家/地区，包括英国，欧洲，俄罗斯，新加坡和香港。

根据债权人报告，富远集团在过去的12个月内已破产，并建议将所有相关实体清算。Cor Cordis建议“紧急法院申请以尽可能追踪和冻结资产”，并表示董事“违反了职责”。

来源：澳洲金融评论报