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      华裔老板成澳洲最大诈骗案嫌疑人!欠款数亿豪车无数却已成功跑路下落不明!

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      傻白咸 发表于 13-8-2020 17:19:04
      澳洲破产房地产集团富远(iProsperity)的华裔创始人迈克·顾(音译,Michael Gu)在诈骗1.8亿澳元后逃往美国。警方、公司监管机构、债权人和破产管理机构都在为放走他而互相指责。

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      根据《澳洲金融评论报》的报道,顾在7月26日离开悉尼前往奥克兰,然后转道洛杉矶,目前下落不明。他被指控经营庞氏骗局,诈骗了6000万澳元,另外还欠其他投资者1.2亿澳元。

      据悉,在澳洲因疫情关闭国境的特殊时期,顾竟然获得了内政部特批的出国许可证,他的护照上也没有任何信息显示他是一宗重大诈骗案件的嫌疑人。顾在没有受到任何相关部门的阻挡下,就直接登机离开澳洲。

      而今天公布的一份债权人报告显示,顾在一年前便已开始计划逃离澳洲,并花费了100万澳元购买瓦努阿图护照。

      现在,各方质疑富远集团任命的第一位破产管理人Cor Cordis的Barry Wight没有及时通知当局,顾有逃离澳洲的风险,但Wight表示,在其被任命位破产管理人时,即对澳洲证券和投资委员会(ASIC)表达了他对顾的行为的“严重担忧”。但“作为破产管理人,我们无权收缴个人护照,在获得任命后,我们也没有掌握足够的证据来提起民事诉讼。”而ASIC也表示,除非已经开始执法调查或法院诉讼,否则也不能随便宣布某人有潜逃风险。

      新州警方之所以开始对顾展开调查,是因为他曾用过的律师事务所Landerer&Co报了警,其负责人John Landerer曾是顾的法律代表。

      据了解,该公司的一名董事联系新州警方,称他们被顾误导,从公司信托账户中转出了3000万澳元。然而,这次报案发生在顾逃离澳洲的次日,距离这笔转账交易发生已经过去了四个月。

      新州警方发表声明称,本案已经转交给州犯罪指挥部的金融犯罪调查组,后者已经开始调查。

      毕马威(KMPG)在周二发布的债权人报告中说,这3000万澳元来自新加坡公司ZACD,本应专门用于澳洲房地产交易,但实际上却被用于支付相关计划中的早期投资者。

      毕马威表示,该交易值得进一步调查,但似乎“属于违反投资者与公司之间某些协议的行为”。如果得到证明,那将表明顾正在实施庞氏骗局,也就是用新投资者的钱来支付老投资者。

      Cor Cordis则称,富远欠债权人3.5亿澳元,顾就像使用自己的存钱罐一样使用公司的银行账户。在两年的时间内,顾从Cor Cordis管理的11家富远集团的公司里借去了2150万澳元,一分钱都没有偿还。

      据称,顾过着非常奢华的生活,他拥有私人飞机,价值3000澳元的葡萄酒,两辆兰博基尼豪车。目前破产管理人已经没收了一辆劳斯莱斯“幽灵”,一辆迈凯伦跑车,并正在调查其名下的一辆法拉利GTB和奥迪Q7的所有权。

      在之前与破产管理人的讨论中,顾将富远集团缺乏详实的财务记录是“中国的方式”,并表示与关联方贷款有关的细节都“在他脑子里。”

      Cor Cordis报告还称上文所提到的律师事务所Landerer&Co的负责人John Landerer曾是顾的法律代表,他从富远集团领取了21个月的薪水和养老金,拥有集团后缀的电子邮件地址,并从该集团借走了930万澳元。但Landerer否认自己曾担任过集团职务,也不欠集团一分钱。


      新州警方的金融犯罪调查组已对此事展开调查,但不能阻止顾先生离开澳大利亚,因为投诉是在他通过新西兰逃往美国后的第二天提出的。

      另外,Cor Cordis的报告详细说明了顾在去年七月,通过四笔交易,共支付100万澳元获得了瓦努阿图护照。

      据悉,护照是瓦努阿图最大的收入来源之一。它们在华人社区中很受欢迎,并允许免签证前往125个国家/地区,包括英国,欧洲,俄罗斯,新加坡和香港。

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      根据债权人报告,富远集团在过去的12个月内已破产,并建议将所有相关实体清算。Cor Cordis建议“紧急法院申请以尽可能追踪和冻结资产”,并表示董事“违反了职责”。


      来源:澳洲金融评论报


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